Comunicaciones corporativas

  • 12 de enero de 2017

    BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
    Jueves 12 de enero de 2017

    SECCIÓN SEGUNDA – Anuncios y avisos legales
    REDUCCIÓN DE CAPITAL 151

    CENTIO SEED VENTURES, S.A.

    De conformidad con lo previsto en el artículo 319 TRLSC se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de esta compañía, en su reunión celebrada el día 12 de diciembre de 2016, en Madrid, C/ Apolonio Morales, n.o 21, bajo A, acordó por unanimidad de todos los asistentes, reducir el capital social en la cifra de doscientos ochenta y tres mil quinientos treinta y tres euros (283.533€), con reembolso a los socios, dado que tal reducción tiene por finalidad, precisamente, la restitución parcial de las aportaciones de los mismos. Como consecuencia de lo anterior, el capital social queda fijado en novecientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y siete euros (916.467€), íntegramente suscrito y desembolsado.

    Esto se hace público a los efectos de que los acreedores de la sociedad puedan formular su derecho de oposición en los términos previstos en los artículos 334 y 336 del TRLSC.

    Madrid, 4 de enero de 2017.- El Administrador Único, “Alantis Capital, S.L.” (Representada por D. Pablo Martín Rodríguez).

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    BORME-C-2017-151

  • 1 de diciembre de 2016

    CENTIO SEED VENTURES, S.A.

    En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, me es grato convocarle a la junta general extraordinaria de socios que se celebrará el próximo 12 de diciembre de 2016, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, en Madrid, C/ Apolonio Morales nº 21 – Bajo A. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la junta general extraordinaria de socios se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 13 de diciembre de 2016 en el mismo lugar y hora.

    ORDEN DEL DIA

    1. Aprobación, en su caso, de una reducción de capital social de la Sociedad en un importe de hasta 400.000 euros para la devolución de parte de las aportaciones realizadas por los accionistas, mediante la entrega de participaciones sociales de entidades participadas por “Centio Seed Ventures, S.A.”, con reconocimiento del derecho de oposición de acreedores.
    2. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales como consecuencia de la adopción de los acuerdos anteriores.
    3. Re-enumeración de las acciones con el fin de numerar correlativamente las acciones subsistentes en que se divida el capital social de la Sociedad.
    4. Aprobación de la transmisión de participadas.
    5. Delegación de facultades.
    6. Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta.

    Le recuerdo que podrá Ud. ejercitar su derecho de asistencia a la junta y a la representación, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente. Asimismo, le recuerdo que podrá examinar el texto íntegro de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta en el domicilio social de la sociedad y que podrá obtener de forma gratuita y de manera inmediata el envío o/y entrega de dichos documentos, así como de los informes o aclaraciones que estime precisos en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día.

    Lo que pongo a su conocimiento a los efectos legales oportunos.

    Sin otro particular, atentamente.

    firma-02

    “Alantis Capital, S.L.” (Administrador Único de Centio Seed Ventures, S.A.)
    (Fdo.: D. Pablo Martín Rodríguez)

  • 17 de mayo de 2016

    “CENTIO SEED VENTURES, S.A.”

    Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Doctor Castelo, número 10, el día 9 de junio de 2016, a las 16:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 10 de junio de 2016 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

    Orden del Día

    Primero
    Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.) y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2015.

    Segundo
    Aprobación de la gestión, durante el ejercicio 2015, del órgano de administración.

    Tercero
    Otorgamiento de facultades y autorizaciones.

    Cuarto
    Redacción y aprobación del acta en la propia junta.


    Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

    En Madrid, a 17 de mayo de 2016.

    firma

    “Alantis Capital, S.L.” (Administrador Único de “Centio Seed Ventures, S.A.”)
    (Fdo.: D. Hugo Daniel Fernández-Mardomigo Gutiérrez)